Что такое растрата и кража сотрудников

Узнайте значение понятия «хищение», признаки хищения на рабочем месте, факторы такого рода мошенничества, штрафы, примеры и способы защиты вашего бизнеса от хищений.

Хищения и кражи сотрудников

Доверенный сотрудник крадет деньги у вашего малого бизнеса. Как владелец бизнеса, вы должны быть осведомлены о растрате и о том, как защитить свой бизнес от потенциальных растратчиков, потому что это происходит чаще, чем вам хотелось бы думать. По данным «Беро Групп», более половины пострадавших предприятий не возвращают похитителям деньги, а хищения часто приводят к банкротству бизнеса.

К счастью, чем больше вы разбираетесь в хищениях, тем легче распознавать признаки и принимать меры по обеспечению сохранности финансовых активов вашей компании.

Что такое растрата?

Хищение, также известное как кража сотрудников, — это действие лица, неправомерно присвоившего вверенные ему средства, но находящиеся в чужой собственности. Чаще всего растратой занимаются сотрудники, но другие лица, несущие фидуциарную ответственность, также могут быть обвинены в растрате.

Хищение представляет собой особый вид мошенничества, который определяется как «умышленное искажение истины или сокрытие какого-либо материального факта с целью склонить другое лицо к действиям в ущерб себе». Например, бухгалтерское хищение — это манипулирование бухгалтерскими записями с целью сокрытия хищения средств.

Хищение может преследоваться как уголовное или гражданское мошенничество. В случае гражданского мошенничества работодатель может возбудить против работника судебный иск.

Каковы факторы, влияющие на растрату?

Для обоснования обвинения в хищении необходимо наличие и доказательство четырех факторов:

  • Между двумя сторонами должны существовать фидуциарные отношения; т.е. должны существовать доверительные отношения, ответственность за заботу об активах (например, о деньгах или имуществе) и зависимость одной стороны от другой.
  • Ответчик должен был приобрести имущество не каким-либо иным образом, а через отношения. Иногда это трудно доказать, особенно в случае хищения наличных денег, например, из бара.
  • Ответчик должен был получить право собственности на имущество или передать его другому лицу (так называемое «перемещение»).
  • Ответчик действовал умышленно. Иногда это также трудно доказать. Как вы докажете намерение?

Каковы наказания в случае осуждения?

Штрафы зависят от украденной суммы. В случае признания виновным присвоившее имущество лицо может быть оштрафовано, ему может быть предъявлено требование о реституции (возврате денег). В некоторых случаях и тюремное заключение.

Некоторые примеры кражи у сотрудников

Примеры хищений включают банковского кассира, который вкладывает деньги в карманы, бухгалтера, который берет деньги клиента на себя, адвоката, который использует эти средства на счете условного депонирования для себя, и кассира заработной платы, который не вносит правильную сумму трудового налога, сохраняя остальное для себя.

Растрата, по-видимому, широко распространена в перерабатывающей промышленности. Рик Либлан, эксперт по переработке отходов, пишет о деле, в котором сотрудник занимался хищением, переплачивая сборщику металлолома за металлолом (и, по-видимому, делясь с ним плохо полученными доходами).

Работники розничного бизнеса имеют привычку уходить с товарами. Это воровство сотрудников, и это называется «сокращение» в промышленности. Еще одна распространенная кража, совершенная сотрудниками розничной торговли, — это подарочные карты. Их легко положить в карман и уйти с ними.

Конечно, компьютерное мошенничество со стороны сотрудников имеет много аспектов, многие из которых связаны с мошенническим переводом средств сотрудником.

Как бизнес защищает себя от кражи или хищения?

Чтобы начать работу по защите своего бизнеса, обратите внимание на два фактора, связанных с хищениями:

  • Сосредоточьтесь на сотрудниках, выполняющих фидуциарные обязанности, например, в отделе начисления заработной платы, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности и тех, кто занимается выверкой банковских выписок. Это люди, которые наиболее склонны к хищениям.
  • Сосредоточьтесь на операциях с наличными. Требовать, чтобы все операции с наличностью регистрировались, насколько это возможно.

В данной статье рассматриваются 5 шагов, которые должен предпринять работодатель для предотвращения хищений и хищений со стороны сотрудников.

Для предотвращения кражи сотрудниками ценных вещей, таких как запасы и дорогостоящие предметы снабжения, храните их в надежном месте, ограничивайте доступ к ним и регулярно и периодически проводите инвентаризацию.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Soba Katura
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: